12月7日,董事會(huì)審計(jì)內(nèi)控委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)委員會(huì))組織召開(kāi)2024年第二次會(huì)議。會(huì)議以視頻會(huì)議形式召開(kāi),委員會(huì)主任委員、集團(tuán)外部董事王旭主持會(huì)議,委員會(huì)委員韓志強(qiáng)、胡曉靜,集團(tuán)紀(jì)委書(shū)記聶桂生出席會(huì)議。
會(huì)上,審計(jì)內(nèi)控部部長(zhǎng)凌霞向委員會(huì)匯報(bào)內(nèi)部控制專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)問(wèn)題反饋及整改建議和集團(tuán)2024年度審計(jì)工作總結(jié)。
委員會(huì)對(duì)集團(tuán)2024年度審計(jì)工作取得的成績(jī)給予了充分的肯定,并對(duì)內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)整改建議提出幾點(diǎn)要求:一是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,加強(qiáng)對(duì)整改措施的督導(dǎo)檢查,真正將整改意見(jiàn)落到實(shí)處,對(duì)反饋問(wèn)題的整改情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào),形成針對(duì)性的對(duì)比整改報(bào)告;二是部分重點(diǎn)工作項(xiàng)目需聘請(qǐng)專(zhuān)家評(píng)審介入,將專(zhuān)家評(píng)審結(jié)論作為整改依據(jù),及時(shí)將整改意見(jiàn)及反饋問(wèn)題向董事會(huì)通報(bào);三是聚焦解決審計(jì)過(guò)程中的審計(jì)范圍、審計(jì)程序、審計(jì)方法等存在的問(wèn)題,拓寬內(nèi)控范圍,完善和補(bǔ)充內(nèi)控審計(jì)內(nèi)容,發(fā)揮內(nèi)審的重要職能作用,由外部審計(jì)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)效果;四是需規(guī)范審計(jì)工作計(jì)劃的格式內(nèi)容,將整改問(wèn)題劃分至具體部門(mén),描述整改事項(xiàng),注明審計(jì)意見(jiàn),確保整改事項(xiàng)有效落實(shí);五是制定專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃,并將培訓(xùn)工作納入2025年工作計(jì)劃當(dāng)中,依托外部董事培訓(xùn)方面的優(yōu)勢(shì)和資源,提升培訓(xùn)質(zhì)效。
最后,聶桂生指出,將密切圍繞委員會(huì)工作目標(biāo),重點(diǎn)梳理整改審計(jì)出的問(wèn)題,優(yōu)化和改進(jìn)審計(jì)內(nèi)控流程,切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)工作的針對(duì)性,力求整改措施取得實(shí)效。
董事會(huì)辦公室相關(guān)人員列席本次會(huì)議。